暗网黑市交易调查：比特币等最喜欢的虚拟加密货币

近日，在国际执法机构联合开展的全球网络犯罪调查中，名为“Alpha Bay”和“Hansa”的两个名为“Darknet”的非法网络黑市被摧毁暗网流通的货币，毒品每月在其上交易。，价值数千万美元的淫秽物品和武器。来自美国、荷兰、泰国、加拿大、英国、法国等国家的数十家政府监管机构参与了此次打击行动。

“这可能是今年最重要的刑事调查之一，是历史上最大的暗网市场，”美国司法部长塞申斯随后在华盛顿举行的新闻发布会上表示。暗网犯罪不受惩罚。” 不过，他也承认执法机构正面临来自跨国犯罪组织的新挑战。Alpha Bay是全球最大的暗网商城，Hansa排名全球第三。

所谓暗网是一种加密网站，隐藏在互联网深处，普通用户无法访问。这些隐藏的网站只能通过匿名代理工具访问。其中一种名为 Tor 的代理工具可以访问 3 千个暗网流量，占整个 Internet 流量的 3.4%。

不受监管的暗网世界充斥着武器、毒品、色情和金融诈骗的非法贸易。根据欧洲刑警组织的一份声明，自 2014 年成立以来，阿尔法湾已累积超过 10 亿美元的交易。近年来，调查人员发现了暗网在多个国家的毒品和枪支死亡事件中的作用。

2016年3月，根据美方提供的线索，中国警方查处了一起利用网络传播儿童淫秽信息的案件，捣毁了其背后的犯罪团伙以及长期犯下的罪行。引诱和性虐待儿童，以及在互联网上制作淫秽视频和图片以营利。产业链。

参与办案的中国网警对媒体表示：“看到这么多中国孩子从小做噩梦，每一个办案民警都气愤难过，无法表达。这里都有可以想象的（犯罪活动） ，仅凭传统的侦查手段根本无法查出。”

暗网还为恐怖分子招募人员和购买武器提供了秘密渠道。联合国专家组提交给联合国安理会的报告警告称，“伊斯兰国”、“基地组织”等组织利用暗网招募外国成员、策划袭击，其加密信息即使最高级别也无法破解安全机构级别。对此保持警惕。

执法人员去年 5 月开始调查 Alpha Bay，发现超过 250,000 笔非法毒品和化学品交易，以及超过 100,000 笔被盗身份证和信用卡数据的交易。其创始人兼管理人、25 岁的加拿大人 Alexander Katz 居住在泰国，拥有数辆豪车和豪宅。

调查人员于今年 7 月 4 日关闭了 Alpha Bay。7月5日，卡兹被泰国当局逮捕拘留。美国检察官指控他从事毒品交易、洗钱和身份盗窃，但卡茨12日在等待审判期间自杀。

阿尔法湾被毁后，地下非法贸易迅速聚集在汉莎河，导致后者的交易量暴增。7月20日，荷兰等国宣布永久关闭Hansa，没收价值200万欧元的比特币。

事实上，Alpha Bay 和 Hansa 都不是最早的暗网。早在 2013 年 10 月暗网流通的货币，FBI 就查获了一个专门在比特币交易中出售武器和毒品的网站“丝绸之路”。，它也只能通过 Tor 访问，它的创建者 Ross Ulbricht 因鼓励毒品销售、洗钱和计算机黑客行为而被判处无期徒刑。

尽管各种暗网黑市层出不穷，但它们都有一个共同点，那就是使用比特币或其他加密货币进行支付。

比特币是2009年互联网极客论坛上出现的一种虚拟加密货币，不同于以往的虚拟电子货币。它解决了没有中央清算机构的结算问题，从而可以在不依赖银行的情况下完成支付过程。. 从而避开了整个当前的金融体系，以及任何形式的监管，因此受到网络黑市的青睐。

根据卡内基梅隆大学的一项研究，犯罪分子每年在暗网上赚取约 1 亿美元。流行于暗网上的虚拟货币比特币，无需信用卡和银行账户信息即可完成交易，可以进一步逃脱监管。