“虚拟货币”能否稳定盈利？原来是个意外的诈骗“工具人”

近年来，虚拟货币大行其道，高额利润隐藏巨大风险隐患，投资者经常破产。然而，曾某和张某这两位币圈新人却“成功不亏”。事实证明，它们充当了撤回信息和网络犯罪的“工具”。这背后，还涉及到虚拟货币交易是否合法、普通人是否适合试水等话题。让我们看看无锡市惠山区人民检察院的检察官是怎么说的吧。

被30万假领袖骗取

经过调查，还有“其他秘密”

2020年11月9日，无锡市惠山区某项目建设部工作的徐先生收到微信消息。他的“领头人”张诚（化名）说自己很着急，让徐先生帮忙把30万转到朋友的银行卡上。没过多久，对方就成功将一台转给了徐先生。 30万张截图发送到微信。

看到对方的昵称是首领的名字，头像是首领的照片，许先生信以为真，没有打电话确认，就着手处理“首领”交给的任务。由于忘记了银行卡账户密码，许先生只好委托朋友公司的会计师帮“领导”给的银行账户转账，成功转账30万。钱汇出后，对方打来的30万元没有到。许先生意识到自己被骗了，于是报了警。

检察官对案件进行了整理

30万元去哪了？警方调查发现，这笔钱最终流入曾某的账户，并在长沙、武汉等地被提取。警方迅速将曾某抓获，一批通过虚拟货币平台帮助转账的“工具人”浮出水面。

成为“兄弟”加入群

失业者成了提款的“工具人”

曾某是武汉人，在当地的航运部门工作。 2016年辞职后从事网管等工作，一直没有稳定的收入。

2020年11月，曾接到朋友何（单独处理）的电话，约他去长沙玩。到了长沙，他说自己有一批Tether，让曾帮他通过“火币”平台买卖，这样可以赚差价和手续费，大概0.7%每单，即每10万元700元。

涉案银行卡

作为与美元挂钩的虚拟货币，USDT继续受到市场追捧。曾先生很感兴趣，请何先生详细了解交易流程。他说，Tether有相应的交易平台，“火币”APP就是其中之一。曾某在“火币”APP上注册了账号虚拟币，然后将20万元交给何某，何某将价值20.14万元的Tether转入“火币”APP上的曾某账户。 Zeng在平台上卖掉了Tether，卖出后，Zeng获得了20.14万元。在这个周期中，曾某可以在很短的时间内获得利润。他还提醒了几点：如果你要离开武汉去湖南长沙取现，他会承担住宿和路费；卖出Tether后，必须在当天提现，逾期提现可能会冻结银行卡。

他不是危言耸听虚拟币，曾先生在第一次手术时就遇到了银行卡被冻结的情况。当何某将数十万Tether存入曾某账户后，曾某立即在平台下单出售。交易完成后，买家的钱转到曾某的银行卡上。因为是晚上，曾某无法立即取出现金。第二天早上，曾某发现银行卡被冻结了，账户里的金额显示0元。曾某询问同伙，得知买家的钱可能“脏”，导致账户被冻结。曾先生只能等银行解封才能提现。

涉案聊天记录截图

传输涉案聊天记录及截图

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本案涉及的转账记录及聊天截图

经历了这次，没有危险。使用虚拟货币来帮助兑现。为了提高效率，曾某还请了已经交往了几十年的张某一起工作，并给出了每天500元的工资。张某赚了1万多元。就这样，曾某、张某、何某等人联手做虚拟货币业务，直至事发。

虚拟货币投资不受法律保护

普通人不要试水

虚拟货币买家经常花费数十万 钱从哪里来？作为知情人的曾某，为什么他的银行卡时不时被冻结？浙江沉女士的经历或许可以说明问题。

女士。沉2020年12月下载了一款社交软件，认识了网友“小豪”，在“小豪”的介绍下扫描了“新加坡万代蓝集团”的二维码，进入了一个虚拟货币投资平台。 “小豪”教沉女士如何投资虚拟货币。沉女士赚的盆满钵满，连续投资了15次，共计23万多元。为降低风险，沉女士在投资时提取了6万余元，但从2020年1月开始，她发现账户中的剩余资金无法提取，并询问“小豪”，但对方不再回应。沉女士知道自己被骗了，立即报了警。

民警从曾某、张某的住所查获银行卡。经查阅曾某相关银行卡，成交额超过800万元，张某银行卡成交额超过400万元。全国约有10家电信运营商诈骗案受害者的资金流向了上述银行卡。惠山区检察院围绕虚拟货币梳理了上下游交易链。不法分子将犯罪所得转化为虚拟货币，通过虚拟货币交易平台出售给何、曾、张等中间商，中间商再寻找买家，将虚拟货币兑换成现金。经过一番操作，赃款以“现金-虚拟货币-现金”的形式流通，大笔资金被分拆成现金，给查处带来很大困难。

11月5日，无锡市惠山区检察院提起公诉，惠山法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处曾某有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币1.5万元；张某被判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。

值得注意的是，作为一种虚拟货币，Tether 的投资交易在我国不受法律保护。 《关于防范代币发行和融资风险的公告》明确禁止虚拟货币在我国交易流通。检方提醒，近年来，币圈迎来一波波炒作，引发诸多违法犯罪问题。交易风险远大于收益，老百姓切不可试水。 “打击电信和网络犯罪，如破乱，必须从存量案件入手，切断灰色产业链，以积极攻势遏制高发。”惠山区检察院党组书记、代检察长周惠娟说。

通讯员 唐晓宇 徐靖超 扬子晚报/紫牛新闻记者张建波

校对徐衡