为什么场外交易市场存在加密货币交易？

根据美国缉毒局的报告和国际刑警组织的报告，鉴于中国对资本流动的限制，加密货币已成为规避法律的流行方式。 中国地下银行系统的货币经纪人将比特币出售给毒贩以换取现金（通常是美元），然后在美国、澳大利亚和欧洲出售。 然后将这些毒品现金出售给中国公民以换取比特币，中国公民使用比特币将其资产价值转移到中国境外。 由于 OTC 比特币经纪人能够将数百万美元的比特币转移到国外比特币otc资讯，越来越多的 OTC 比特币经纪人与资本外逃犯罪洗钱网络交织在一起，作为资本外逃计划的一部分。 许多生产用于 TBML（基于交易的洗钱）计划的商品的中国企业现在更愿意接受比特币。 比特币在中国很受欢迎，因为它可以用来匿名向海外转移价值，绕过中国的资本管制。

据了解，场外交易的存在主要有以下原因

交易所缺乏流动性——加密货币交易所的订单簿流动性低。 场外交易有利于促进大额交易订单寻找市场流动性。 据业内人士介绍，国内前十大做市商基本控制了90%的交易所流动性。 主流比特币交易所每秒交易量仅为0.6笔。 换句话说，每两秒只有一笔比特币交易被匹配。

价格保护和匿名 - OTC 有利于移动大订单并避免影响价格比特币otc资讯，例如 1000 btc。 订单深度不像在交易所那样显示。 此外，交易所严格的实名认证意味着部分灰色比特币需求只能寻求场外交易。 美国部分用户需要用比特币在地下网站赌博、购买处方药甚至黑市交易，不希望自己的比特币来源被盗。 跟踪，这些需求最终会通过OTC交易释放出来。

避免交易所交易限制——大多数加密货币交易所都有交易限制。 例如，Coinbase 将购买限制为每天 25,000 美元。 Kraken 只允许用户每天提取 2,500 美元，每月提取 20,000 美元。 Circle 的提款限额为每周 3,000 美元。

从另一个角度看，场外经纪商通过解决流动性、价格保护和匿名三种方式，绕过交易限制，为洗钱者提供了一个自由的洗钱天堂。

那么问题来了，由于公链的透明性，比特币交易无法完美隐藏。 事实上，当今市场上几乎没有任何加密货币能够在发送、接收和使用加密货币时提供隐藏身份的功能。 但为什么洗钱者还能通过场外交易市场存在，场外交易市场如何帮助洗钱者绕过监管？ 在讨论这些之前，我们需要先介绍一下场外交易的交易模式，弄清楚它们是如何钻空子的。

主要买家和卖家

目前比特币场外交易市场的主要参与者是：

对冲基金、一些小型资产管理公司、家族办公室

矿工

受法规监管的正规经纪商

交易所场外交易部

跨国犯罪组织

交易方式

通过私人、公共和经纪公司的聊天室

Broker 托管的安全聊天室。

IRC聊天室

Skype聊天室

电报

Linkedin（据福布斯报道）

暗网

场外交易如何运作

任何场外交易的第一步都是为交易寻找交易对手。 常见的是通过场外交易经纪人。

第二步是谈判贸易条款。 例如，如果 Bob 想要购买 btc，他会指定以下内容：

您要购买的 BTC 数量

当您希望交易发生时

期望价格

虽然买卖双方都不想在大宗交易过程中暴露身份，但买方需要向卖方提供自己的资金流向证明文件，以确保资金来源合法。 然后卖方会为交易报出一个价格，通常表示为比主要交易所的最佳参考价高出一个百分点（例如，交易所 ABC + 1%）。 当然，具体的谈判过程会因明是买家还是卖家、安排交易的媒介、交易规模以及明是否有影响力而有所不同。 影响力可以是超高净值客户，也可以是大量的比特币持有者，所以此时小明的议价能力会比较强。

一旦价格达成一致，买方向卖方发送银行转账以支付购买价格，卖方将相应数量的加密货币或代币发送给买方。 根据交易各方所在的位置，他们可能还需要对彼此完成 KYC（了解你的客户）尽职调查，以确保他们符合法律要求。